Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional
Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...
UNODC lanza plataforma web anticorrupción
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en compañía con la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional...
La plataforma virtual Adsply no está bajo el control de Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades advirtió en un comunicado de prensa que la plataforma virtual Adsply, no está registrada legalmente para...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Supersociedades invita a empresas a implementar programas LAFT
El diario de La República informó este miércoles que Colombia exhortó a las compañías a cumplir con la implementación de sistemas contra el...
Cuesta más reparar la reputación empresarial que pagar la multa impuesta por Supersociedades
Teniendo en cuenta que a partir de este año más de 1000 sociedades colombianas del sector real tienen el reto de implementar sistemas de...