Nuevo centro de coordinación contra finanzas terroristas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, mediante la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se creó el Centro de...
Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una...
Uiaf invitó a vigilados de SFC a piloto de envío de nuevos ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC...
Vincúlese al “Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF”
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, abrió una convocatoria...
Tareas que el Gafilat le puso a Colombia en el informe de evaluación
El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que...
¿Qué dijo la evaluación del FMI sobre la extinción de dominio?
“El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo prioritario de política. (…) La extinción de dominio se está...