Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Termina la visita in situ del FMI en Colombia
En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación...
La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...
El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...
Comunicado
Bogotá D.C., febrero 24 de 2017 El pasado 16 de febrero recibí una carta firmada por la doctora Carmen Maritza González...
Quién es el nuevo director de la Uiaf
El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del...