Fiscalía pide acceso directo a los ROS
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...
¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...
Cooperativas tendrán más plazo para reportar tarjetas a la Uiaf
La Superintendencia de Economía Solidaría tomó la determinación ante las ‘‘adecuaciones tecnológicas’’ que la Uiaf viene realizando desde...
Cooperativas tendrán más plazo para reportar tarjetas a la Uiaf
La Superintendencia de Economía Solidaría tomó la determinación ante las ‘‘adecuaciones tecnológicas’’ que la Uiaf viene realizando desde...
Los graduados de los cursos virtuales de la Uiaf
Los cursos e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre prevención del lavado de activos y la financiación del...