El Conpes va sobre ruedas
Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la...
Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?
Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone...
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La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...
Inusuales: FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia
Los inusuales de esta edición hacen referencia a un llamado de atención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una próxima...