En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes la Corte Suprema ya autorizó la extradición de seis de ellos; y los avances en el juicio por las devoluciones irregulares de IVA en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Autorizan extradición de financieras por presunto lavado de activos
Según pudo establecer InfoLAFT, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de dos empleadas financieras y cuatro empresarios detenidos en el mes de enero por su presunta participación en una red que se dedicaría a lavar dinero para organizaciones criminales. Lo anterior permite concluir que el Alto Tribunal ha dado su aval para la extradición de seis de los ocho capturados a principios de año.
La extradición de una de las procesadas, quien se desempeñaba como operadora de renta fija, renta variable y carteras colectivas de un banco, se autorizó el pasado 14 de agosto, cerrando de esta forma su proceso numerado con el 11001020400020120074400.
Otra de las extradiciones cobija a una expromotora de negocios de una compañía comisionista de bolsa, cuyo trámite recibió el aval del Alto Tribunal el pasado 6 de junio, luego de que la acusada solicitara un trámite de extradición simplificado. Su proceso llevó el número 11001020400020120074000.
Por otra parte, las extradiciones de los cuatro empresarios, cuyos procesos fueron los número 11001020400020120074100, 11001020400020120074600, 11001020400020120074500 y 11001020400020120074700 se autorizaron por la Corte Suprema de Justicia los días 13 de junio, 4 de julio, 11 de julio y 1 de agosto respectivamente.
Hay que señalar que de los ocho capturados en enero, se cursó trámite de extradición sobre siete de ellos. Mientras que el otro sindicado es juzgado en Colombia.
InfoLAFT trató este caso en sus ediciones No. 35 y 38 (febrero y mayo de 2012). En la primera dio cuenta de las ocho detenciones y la tipología, mientras que en la segunda entregó detalles de los avances presentados en ese momento en los procesos.
Piden condena contra exfuncionarios de la DIAN
Según informó El Espectador el pasado 10 de septiembre, un delegado de la Procuraduría General le solicitó al Juez Séptimo Especializado de Bogotá imponerle una ‘‘condena ejemplar’’ a cinco exfuncionarios de la DIAN, quienes presuntamente participaron en un millonario desfalco a la entidad –dado a conocer el año anterior– a través de la petición de devoluciones del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a través de exportaciones e importaciones ficticias.
El delegado afirmó –agrega el informe del reconocido diario– que ‘‘esto lo que está haciendo es estimular la comisión del delito, porque entonces la delincuencia como tal va a enriquecerse a través del delito y luego sobre la base de un allanamiento de cargos sin ninguna exigencia de restitución van a obtener una rebaja y un premio”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al Juez del caso no condenar a Blanca Jazmín Becerra –una de las acusadas– con la máxima pena porque ha cooperado con las investigaciones.
Finalmente, se conoció que posiblemente el fallo del Juez se conozca el próximo 5 de octubre. Cabe indicar que ninguno de los imputados ha devuelto el dinero del que supuestamente se apropiaron.
Infolaft trató este caso desde su origen mismo en su edición No. 28 (julio 2011), donde explicó las tipologías, los factores de riesgo y las operaciones financieras de riesgo. Con posterioridad, retomó el tema en la retrospectiva 2011 incluida en su edición No. 34 (enero 2012).
