En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta contra una
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención
Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento
Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Vene
EE.UU. anuncia acuerdo con banco para no sancionarlo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639 millones c
EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo Económico y
