La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) le retiró a Colombia el seguimiento intensificado que le venía realizando a su sistema de prevención LA/FT desde hacía cuatro años. Dicho logro adquiere especial relevancia de cara a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, la cual debe comenzar a finales de 2013.
¿Qué es seguimiento intensificado?
El seguimiento intensificado es una sanción interna que GAFISUD le impone a sus estados miembros, la cual los obliga a reportar periódicamente las medidas implementadas para remediar las deficiencias halladas en las evaluaciones.
La frecuencia de entrega de los reportes puede variar de un país a otro, dependiendo del nivel de incumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
Reconocimiento a lucha de Colombia
Casi desde su origen, hace más de una década, GAFISUD venía realizando un seguimiento intensificado a los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de todos sus estados miembros en razón del incumplimiento parcial o total de las recomendaciones del GAFI, algo que se detectó a lo largo de las tres rondas de evaluaciones.
Según informó la UIAF a través de un comunicado, ‘‘Colombia entró en seguimiento intensificado después de la evaluación de 2004 y se mantuvo tras la evaluación de 2008, debido a que cumplía parcialmente con tres recomendaciones claves, relacionadas con el congelamiento de fondos asociados a actos o grupos terroristas, la debida diligencia del cliente, y la ratificación y ejecución de los instrumentos de la ONU’’.
Ante ese escenario, en septiembre de 2012 la UIAF, la Cancillería, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General firmaron el Convenio Interadministrativo para el Congelamiento de Activos y Bienes Terroristas,instrumento que permitió cumplir totalmente con dos de las tres recomendaciones claves que se cumplían parcialmente en 2008.
Dicho avance normativo, sobre el que existen algunas dudas (ver edición 44 InfoLAFT), permitió que en diciembre de 2012 GAFISUD retirara, por primera vez en su historia, el seguimiento intensificado a Colombia. De la misma decisión también fueron objeto Argentina y Paraguay. Los demás miembros de GAFISUD (Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Perú y ahora Cuba) continúan con el seguimiento intensificado.
Detección de bienes
Tras reiterar que el lavado de activos por concepto de narcotráfico en Colombia llegaría a $18 billones de pesos anuales (cerca de U$10 mil millones de dólares), la UIAF informó que entre 2011 y 2012 logró detectar bienes derivados del lavado de activos por un valor de U$3 031 millones de dólares, de los cuales se encuentran judicializados bienes avaluados en U$2 645 millones. Además, se han impuesto medidas cautelares en los restantes bienes que costarían U$375 millones de dólares.
Lo anterior significa que del total estimado que se lava en el país, la UIAF alcanzó a judicializar cerca del 30% y aplicar medidas cautelares, tales como la extinción de dominio, en el 3.7% de los bienes.
Por otra parte –resaltó la UIAF– el nivel de judicialización de bienes objeto de lavado de activos a nivel mundial es apenas del 0.2% y de 0% en aplicación de medidas cautelares, algo que hace de Colombia un pionero en la lucha contra ese flagelo.
¿Presidencia de GAFISUD en 2014?
Por otra parte, InfoLAFT le preguntó al director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez, sobre las versiones que apuntan hacia una eventual candidatura de Colombia para ocupar la presidencia de GAFISUD en 2014, algo que fue confirmado por el funcionario. ‘‘La Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (CCICLA) autorizó nuestra postulación a la presidencia del organismo para el año 2014. La decisión definitiva la tomará la plenaria de GAFISUD en junio de 2013’’.
Según el punto IV (Estructura y Funciones) del Memorando de Entendimiento de creación de GAFISUD, la Presidencia tiene vigencia de un año, el cual puede ser prorrogable. Esta figura es relevante porque es la encargada de formular el Plan de Acción de su año de mandato. En dicho Plan se exponen los objetivos y líneas de trabajo del organismo para el período establecido.
Por otra parte, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, sostuvo durante la más reciente reunión de la CCICLA que ‘‘esta presidencia le permitirá al país ampliar los niveles de cualificación humana en materia antilavado a través de procesos de capacitación e intercambio de buenas prácticas. Así mismo, nuestro país podrá liderar propuestas como los mapas de riesgo regionales en la materia’’.
Temas generales
Dificultad en detectar FT
Durante la rueda de prensa el director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez, reconoció que es muy reducido el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) por presuntos casos de financiación del terrorismo, ante lo cual la Unidad ha ‘‘acudido a otras fuentes de información’’.
No obstante lo anterior, Suárez expresó que ‘‘próximamente esperamos tener resultados concretos en procesos judiciales que se vienen adelantando por financiación del terrorismo’’.
El mapa de riesgo
La UIAF se encuentra trabajando desde hace aproximadamente un año y medio en la elaboración de un mapa de riesgo que permita identificar la vulnerabilidad de los sectores de la economía ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una de las exigencias de las 40 recomendaciones modificadas es que todos los países cuenten con un mapa de este tipo.
En este sentido, la UIAF recordó que en noviembre de 2012 realizó un taller con expertos del Banco Mundial para discutir los avances del mapa de riesgo, el cual también permitirá priorizar los recursos en los sectores con mayor exposición al LA/FT.
