Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con Infolaft.
Justo cuando estalló la emergencia global para contener el avance del Covid-19 en el mundo, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se encontraba en medio de las evaluaciones mutuas de los sistemas antilavado de activos de Chile y Paraguay.
Chile recibió la visita de los evaluadores en enero de 2020, mientras que la visita in situ de Paraguay estaba prevista para el próximo mes de mayo.
No obstante, la evaluación va mucho más allá de la visita, toda vez que en el medio hay encuentros e intercambios de información entre los países y sus evaluadores.
Infolaft consultó a Wendy Lora, presidenta pro témpore del Gafilat, quien sostuvo que “actualmente estamos trabajando en los nuevos calendarios, discutiéndolos con los países que están siendo evaluados” para definir las nuevas fechas.
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Y es que varios países han manifestado que, aún con el eventual aplazamiento de los procesos de evaluación, se deberían mantener los criterios originales con los que debían ser medidos.
En este sentido la presidenta precisó que, justamente, una de las prioridades del organismo en este momento es respetar el procedimiento establecido y “darles a ellos [países en proceso de evaluación] la misma oportunidad que han tenido los [países] que ya evaluamos”.
La alta funcionaria aseguró que su objetivo es que “aunque se corra el calendario, la fecha de corte de los procedimientos se mantenga”.
Por ejemplo, los evaluadores y los delegados de Chile estaban trabajando en el segundo borrador del informe y se tenía previsto un encuentro para discutirlo.
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En ese caso, el procedimiento y la metodología se mantendrán, aun si el proceso se llegara a retrasar por varias semanas.
Respecto al cronograma de evaluaciones, vale la pena mencionar que todavía restan los exámenes de Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.
Se aplazaría la plenaria del Gafilat de julio
El Gafilat suele realizar dos plenarias anuales: una en el mes de julio y otra en diciembre.
El encuentro de julio estaba previsto para llevarse a cabo en República Dominicana; sin embargo, hay dudas sobre su realización.
En este sentido, la presidenta pro témpore del Gafilat señaló que “dadas las circunstancias que estamos pasando en el mundo, es muy difícil que hagamos la plenaria en julio. Es muy probable que nos quedemos con la fecha de diciembre”.
Sin embargo, la decisión debe ser estudiada y aprobada por los representantes de los 16 países miembros del Gafilat.
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