Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para mejorar su régimen ALD/CFT’’. La noticia se conoció tras la segunda reunión plenaria del año del organismo, la cual finalizó hoy en Australia.
En junio de 2010 Ecuador hizo un ‘‘compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y Gafilat para abordar sus deficiencias estratégicas ALD/CFT’’ y desde entonces el país ha logrado importantes avances, entre los que se destacan:
- Criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas y para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero.
- Reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero.
Producto de lo anterior Ecuador fue retirado de la denominada lista 'gris oscura' o lista de jurisdicciones que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de sus deficiencias en materia de ALD/CFT. En consecuencia el país quedó en la denominada lista 'gris clara', de la que también hace parte Panamá.
También se confirmó que el Gafi llevará a cabo una visita in situ ‘‘para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones requeridas está en marcha para corregir las deficiencias previamente identificadas’’.
