Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.Infolaft pre
¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?
La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios ex
Todo sobre el caso Oceanografía
El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseña
Existen sanciones personales por violar la Fcpa
El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo
Barclays pagó USD 6.3 millones por violaciones a la Fcpa
Barclays PLC pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una suma total de USD 6.3 millones para dar por terminados los proceso
Sanciones Fcpa en el tercer trimestre de 2019
Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de dólares. A mod
