El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue tomada en la reunión de Ministros y Representantes del Organismo, celebrada el pasado 20 de abril en Washington, EE.UU.
Mandato
La ampliación del período del GAFI era previsible luego de la actualización de sus recomendaciones para luchar contra el LA/FT, que ahora son 40 para los dos delitos. Según el mandato, dado a conocer a través de un comunicado de prensa, su principal objetivo sigue siendo el de ‘‘establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra el LA/FT y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional’’. Sus funciones son las siguientes:
- Identificar y analizar el blanqueo de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas contra la integridad del sistema financiero.
- Elaborar y perfeccionar las normas internacionales para la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación (Recomendaciones).
- Evaluar y hacer seguimiento a los sistemas preventivos del LA/FT de los países miembros, a través de los informes de evaluación.
- Identificar las jurisdicciones que no cooperan en lo relacionado con la prevención del LA/FT y aquellas que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas.
- Promover la aplicación plena y efectiva de las Recomendaciones por parte de todos
los países a nivel mundial. - Responder, en caso de ser necesario, a nuevas amenazas contra la integridad de la información, de acuerdo con las necesidades identificadas por la comunidad internacional.
- Asistir a las jurisdicciones en la aplicación de las disposiciones financieras de las Naciones Unidas, en las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación y en la evaluación del grado de aplicación; así como verificar su eficacia.
- Consultar al sector privado y a la sociedad civil sobre la labor general del GAFI, incluyendo las consultas regulares con el sector privado.
- Llevar a cabo las nuevas tareas acordadas por sus miembros en el curso de sus actividades y en el marco de este mandato.
Organización del GAFI
El GAFI continúa presentando la misma estructura que tenía antes de la extensión de su período de vigencia.
- Presidente
- Vicepresidente
- Junta directiva
- Secretaría
La Presidencia del GAFI es anual y rotativa. En la actualidad la ocupa Italia a través de Giancarlo Del Búfalo, quien la ejercerá hasta el próximo mes de junio, cuando se realice la plenaria en la ciudad de Roma, Italia.Según pudo establecer InfoLAFT, la Presidencia 2012-2013 la ejercerá Noruega, en cabeza de Bjorn Skogstad Aamo.
De izquierda a derecha: Bjorn Skogstad Aamo, actual vicepresidente del GAFI y presidente entrante desde el 1 de julio de 2012; Rick McDonell, secretario ejecutivo del GAFI y Giancarlo Del Búfalo, presidente saliente del GAFI. Foto: FATF-Benjamin RENOUT.
Además, el Grupo de Acción Financiera cuenta actualmente con 36 jurisdicciones miembros (34 países y 2 organizaciones regionales), 8 miembros asociados y 24 observadores:
Jurisdicciones miembros
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Canadá
- China
- Dinamarca
- Comisión Europea
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Consejo de Cooperación de los países del Golfo
- Hong Kong, China
- Islandia
- India
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Luxemburgo
- México
- Reino de los países bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Portugal
- Rusia
- Singapur
- Sudáfrica
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Reino Unido
- Estados Unidos
Miembros asociados
- Grupo Asia / Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG)
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Consejo de Europa, Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL)
- Eurasia Group (EAG)
- Grupo de África Oriental y Meridional contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG)
- Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD)
- Grupo Interinstitucional de Acción Gubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA)
- Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte (MENAFATF)
Observadores
- Banco Africano de Desarrollo
- Banco Asiático de Desarrollo
- Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS)
- Secretaría de la Commonwealth
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD)
- Banco Central Europeo (ECB)
- Eurojust
- Europol
- Grupo de Finanzas Internacionales Supervisores de Centro (GIFCS)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
- Interpol
- Organización de Estados Americanos / Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE / OEA)
- Organización de Estados Americanos / Comisión Interamericana para el Control del Abuso (OEA / CICAD)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)
- Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero en África Central (GABAC)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
- Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad (UNCTC)
- Comité de Sanciones de Al-Qaeda y los talibanes
- Banco Mundial (BM)
- Organización Mundial de Aduanas (OMA)
Sede
La sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) continuará siendo provista por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Actualmente, el Organismo tiene asiento en París, Francia.
