Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

UIF: Bancos argentinos deberán reportar ROS de cuentas públicas

Según informó el diario La Nación, los bancos argentinos deberán empezar a reportar operaciones sospechosas de cuentas públicas desde este...

Supersociedades advierte sobre incumplimiento en aplicación de programas de ética

La Supersociedades informó que abrirá pliego de cargos contra más de 100 empresas que no reportaron la implementación de programas de ética...

La tarea de la justicia colombiana frente a los bienes de las FARC

Según tituló El tiempo en horas de la mañana, “las Farc son dueños de tierras en más de la mitad del país”.   Con respecto a esta...

400 jueces colombianos serán investigados por corrupción

Blu radió confirmó que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que está semana se tomaran decisiones en contra de jueces que...

Inicia proceso de extinción de dominio a testaferro de las Farc

Según informó La Fiscalía General de la Nación el pasado martes 12 de septiembre, con apoyo del Ejército Nacional, se identificaron y...

Entidades vigiladas no deben informar designación de Oficial de Cumplimiento: Supersociedades

El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias...