Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía investiga capturados de caso Surtifruver por lavado de activos

Como informó Blu Radio en horas de la mañana, en medio de la investigación por el asesinato de Alonso Orjuela Rueda, propietario de la...

Gobierno mexicano acusado de desviar fondos a través de universidades

Según el diario El País, el Gobierno mexicano ha sido acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma.   La...

Procuraduría comienza a ubicar bienes de Odebrecht

El tiempo informó en horas de la mañana sobre los bienes de Odebrecht que la Procuraduria General ya logró ubicar. El predio Santa Polonia...

Procuraduría exige extinción de dominio a bienes de Odebrecht

Según informó Blu Radio, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía iniciar proceso de extinción de dominio a bienes de Odebrecht en Colombia...

Balance de corrupción en Colombia resulta poco satisfactorio: Universidad del Rosario

Según un informe del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario, Colombia está rezagado en...

Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT

El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...