Pasar al contenido principal

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de acti

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y ac

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos ob

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

El banco holandés que lavaba plata de la droga mexicana

La filial en Estados Unidos del banco holandés Rabobank se declaró culpable este miércoles del delito de conspiración por defraudar a la...

El banco holandés que lavaba plata de la droga mexicana

La filial en Estados Unidos del banco holandés Rabobank se declaró culpable este miércoles del delito de conspiración por defraudar a la...

Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México

Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....

La Ocde busca dos analistas anticorrupción

La división anticorrupción de la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico (Ocde) está en proceso de convocatoria para...

Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...

Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...