Edición 058
La publicación de las evaluaciones mutuas será un hito importante: Gafi
Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el...
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Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...