Edición 070
Inusuales Ed. 70
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Congresos y seminarios LA/FT 2015
Infolaft presenta a sus lectores el calendario de los eventos de prevención LA/FT más importantes de la región que se realizarán en el...
La labor de la Superfinanciera en cifras
La Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera le contó a infolaft cuántas visitas in situ y...
Las fallas de un oficial de cumplimiento que ocasionaron millonario fraude
A mediados de diciembre de 2014 la UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) impuso una multa de U$1 millón de dólares contra...
Dian estaría próxima a derogar la Circular 170 de 2002
La Dirección de Gestión de Fiscalización y la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dian recibirán comentarios hasta...