Edición 083
¿Cuándo actualizar datos de las contrapartes?
La puesta en marcha del sistema de prevención del LA/FT es un gran alivio para los empleados de cumplimiento. Sin embargo, hay obligaciones...
¿Cuál es el impacto de la ley antisoborno en los sistemas de prevención LA/FT?
Teniendo en cuenta que el soborno trasnacional empresarial es delito fuente del lavado de activos, conviene que las empresas nacionales que...
Haga un buen informe para su junta directiva
Uno de los deberes de los empleados de cumplimiento en las empresas obligadas es presentar un informe periódico ante el representante legal...
¿Cuál es el tamaño de las UIF de la región?
Sin lugar a dudas las unidades de información financiera (UIF) son unas de las entidades más importantes en cuanto a la lucha contra el...