Edición 085
‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
Las revelaciones de los ‘Panamá Papers’ causaron mucho ruido en la prensa internacional, al punto de que muchos la denominaron como la...
Supersolidaria realiza investigaciones por fallas en el Siplaft
Además, por medio del oficio 20164400052712 del 18 de marzo de 2016, la Superintendencia de Economía Solidaria le confirmó a infolaft...
Bancos deben estar alerta por eventual cambio de dinero ilegal: BanRep
La emisión de la nueva familia de billetes, entre ellos el de 100 000 pesos, reabrió el debate sobre el uso del efectivo y su relación con...
El delito fiscal como fuente del lavado sí existe en Colombia
En una interesante conferencia el director del CTI, Danny Julián Quintana, explicó por qué Colombia está al día con los estándares...
Las dudas que genera la posible emisión de un estándar antisoborno
La Organización Internacional de Normalización (ISO por su nombre en inglés) propuso un estándar internacional antisoborno y anticorrupción...