Edición 107
PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año
Esta semana la firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen...
Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de...
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017
El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según...
Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París
Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700...
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados en Cundinamarca
El día de ayer la agrupación política que surgió de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria...