Edición 109
Superfinanciera publica guía para vincular excombatientes de las Farc
La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso...
Quitarle tres ceros al peso colombiano no parece tan buena idea
Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado de gerente del Banco de la República, Juan José...
Comerciante de Bitcoin fue condenado por lavado en EE.UU.
La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado...
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Lista de sanción de Panamá contra Venezuela
El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de...
¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018?
Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la...