Edición 116
Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
Supervigilancia inició evaluación de Siplaft
El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
La Supersociedades se pronuncia sobre las PEP
En su más reciente Boletín Jurídico, correspondiente al mes de septiembre de este año, de la Superintendencia de Sociedades publicó el...
Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft
Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad...