Edición 137
Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...
Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi
Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El pasado...
Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi
Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El pasado...
Señales de alerta para identificar productores irregulares de Cannabis
La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento...
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La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento...
Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá
Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto. Año a...