Edición 137
Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá
Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto. Año a...
Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...
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Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos
El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...
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