Edición 138
La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT
La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?
Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta....
Minería ilegal: ¿por fin será fuente del lavado de activos?
Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito. Este 21 de...
Sancionan a corredora de seguros por falla de su SARLAFT
Por medio de la resolución 469 de 2020 la Superintendencia Financiera sancionó a una entidad vigilada que por más de dos años no tuvo...