El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, fue el encargado de cerrar el XII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, realizado en Cartagena de Indias. Luego de su intervención, InfoLAFT logró entrevistarlo y conoció que no es partidario de incluir nuevos delitos fuente del lavado de activos en el Código Penal, contrario a la postura del Gobierno, anunciada por el Viceministro de Política Criminal, Farid Samir Benavides.
InfoLAFT:
¿Cómo califica la lucha del sector financiero contra el lavado de activos?
Eduardo Montealegre:
Yo considero que Colombia tiene unas regulaciones muy importantes en el tema del lavado de activos. La intervención que hace la Superintendencia Financiera en materia de prevención y regulación es muy fuerte, además, los bancos y las entidades del sector financiero han expedido y utilizado manuales internos muy buenos para ese fin.
InfoLAFT:
¿Cuál es el mayor reto para combatir el LA?
E.M.
Creo que el reto más importante es el de poder tecnificar aún más a los miembros de la Policía Judicial en la lucha contra el lavado de activos. Parece que en la medida en que crece la economía real y se vuelven más complejas las relaciones económicas y jurídicas, más sofisticados se vuelven los mecanismos de LA.
Me parece que la justicia, para irse actualizando, debe estudiar la forma como van creciendo ciertos sectores de la economía, ya que con esto se aumenta la vulnerabilidad.
Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación. Foto: InfoLAFT
InfoLAFT:
¿Cuál será el papel de la Fiscalía en el nuevo Centro Integrado contra las Finanzas del Terrorismo?
E.M.
Actualmente estamos diseñando conjuntamente con el Gobierno Nacional, especialmente con el Ministerio Defensa, unos mecanismos importantes de lucha contra el terrorismo.
Uno de los temas más importantes ha sido el de la lucha contra las bandas criminales (BACRIM), en el sentido de ubicar regionalmente fiscales con todo su equipo de investigación en las zonas de Colombia donde se ha detectado un mayor poder desestabilizador por parte de esas organizaciones criminales.
InfoLAFT:
¿Considera que se deben aumentar los delitos fuente del LA?
E.M.
Yo creo que ese espectro ya es muy amplio y considero que los delitos fuente ya conforman un universo gigantesco.
A mí me parece que más que ampliar los delitos fuente, lo que tenemos que hacer es seguir duplicando esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad técnica de investigación del CTI y de la Policía Nacional.
InfoLAFT:
Existen algunas versiones que indican que los miembros del Grupo Nule son investigados por LA, mientras que otras lo desmienten ¿La Fiscalía adelanta alguna investigación contra ellos por ese delito?
E.M.
Si, hay una investigación en curso por un eventual lavado de activos en el caso del Grupo Nule.
