Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

A un paso de la implementación del Sistema Integral de Riesgos (Siar)

La Superintendencia de Economía Solidaria tiene proyectada una circular externa cuyo fin es crear una cultura de administración de riesgos...

Cambios en la Circular Básica Jurídica de la Supersociedades

La Circular Básica Jurídica, que fue expedida con el propósito de compilar las principales instrucciones generales que en materia legal ha...

Acercamiento a las normas sobre conocimiento del cliente en sector cooperativo

El conocimiento del cliente en el sector cooperativo implica cumplir con obligaciones, entre las que se encuentra contar con un formulario...

Si su empresa va a financiar campañas políticas…

Si bien los aportes de origen privado a las campañas políticas son una forma legítima de participar en la democracia, también generan unos...

Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?

Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone...

Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?

Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone...