Pasar al contenido principal

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de definir ¿qu

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conj

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Desmitificando los miedos impuestos a los oficiales de cumplimiento del sector real

Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales...

Las razones del Minjusticia para no impulsar cambios al tipo penal de lavado

Infolaft conoció un estudio contratado hace algunos meses por el Ministerio de Justicia y del Derecho que señala la inconveniencia de...

Proceso de extinción de dominio ¿en camino hacia la oralidad?

El Centro Democrático tramitará una ley en el Congreso para que el proceso de extinción de dominio migre hacia un sistema verbal. Si bien...

Así actuó la Fiscalía ante inexequibilidad de apartes del Código de Extinción de Dominio

Infolaft conversó con Andrea Malagón, jefe de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio, acerca de la...

Implicaciones de la inexequibilidad de algunos apartes del Código de Extinción de Dominio

El pasado 12 de agosto la Corte Constitucional dio a conocer un comunicado de prensa en el que informó que el control judicial de los actos...

Debate sobre la responsabilidad privada en sobornos transnacionales

El pasado 13 de agosto la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en asocio con el Colegio de Estudios Superiores de...