Cerrado caso de lavado de activos contra Mauricio Macri
Según informa CBA 24, La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió cerrar el caso contra el presidente...
Autoridades argentinas desarticulan banda dedicada al lavado de activos
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich afirmó el pasado lunes, en una rueda de prensa, que las autoridades argentinas...
Mauricio Macri apuesta contra el blanqueo de dinero en el sector de la carne argentina
Hace unos años, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que la carne sería una de sus principales prioridades, después de que este...
La UIF de Buenos Aires responde "estamos obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas" frente a la denuncia contra Gustavo Arribas
Después de que una investigación de LA NACIÓN publicará que la UIF había recibido -a mediados de 2016- una alerta desde el exterior, a...
Uber Argentina acusado de evasión tributaria y posible lavado de activos
Gracias al informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires, la Fiscalía denunció a Uber Argentina por evasión tributaria y...
UIF de Argentina firma varios acuerdos de intercambio
La semana pasada el director de la UIF de Argentina, Mariano Federici, firmó acuerdos de intercambio de información con sus pares de Chile...