Día de Datos Abiertos en Bogotá
Este sábado 3 de marzo, en el marco del Día Internacional de Datos Abiertos (Open Data Day) que busca resaltar la importancia del acceso...
Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes
Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos. Durante el Congreso de...
Fiscalía incauta bienes a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz
Este miércoles la Fiscalía General de la Nación informó que ocupó 11 propiedades con fines de extinción de dominio pertenecientes a Tomás...
Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Al procurador le preocupan los bienes de las Farc en el posconflicto
En una carta con fecha del 22 de febrero, pero conocida esta semana, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le dijo...
SuperSociedades decretó liquidación de pirámide Go Five S.A.S
El día de hoy, mediante Auto 405-002660 de 2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Go Five S...