Colombia y Brasil firman acuerdo contra el soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia y la Contraloría General de la Unión de la República Federativa de Brasil (CGU), entidad...
Fiscalía extinguirá el dominio de COP 1 billón de Javier García Rojas
La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio cuatro inmuebles avaluados en un billón de pesos que...
[ÚLTIMA HORA] Estados Unidos sanciona a importante capo de la Oficina de Envigado
Hace pocos minutos la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la...
Foro virtual de la Supersociedades sobre generalidades del Sarlaft
El día de mañana, entre las 9:00 AM y las 12:00 M, tendrá lugar la primera sesión del foro virtual de la Superintendencia de Sociedades...
Supersociedades hizo 210 intervenciones por captación ilegal en 2017
Se trata del año en que más intervención hubo desde el escándalo de DMG. Durante 2017, la Superintendencia de Sociedades ordenó...
[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS
Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis...