¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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La lucha anticorrupción en el Estado debe iniciar por sectores más vulnerables
Una de las propuestas de lucha anticorrupción que aparece en la investigación Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual,...
Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento
Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real...
¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?
A medida que se masifica el uso de monedas virtuales en el mundo crece el debate acerca de la legalidad de su uso. En Colombia, en un...