Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos
La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...
El 65% del empresariado apoya fortalecer sistemas de ética corporativa
El pasado 1 de noviembre Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado de Colombia publicaron los resultados de la Quinta...
En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año. De acuerdo con cifras de la Dirección de...
Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?
La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...
Cambios en la norma Sarlaft de la Supervigilancia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa 20172000000465 de 2017 a través de la cual complementó la...