En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año. De acuerdo con cifras de la Dirección de...
Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?
La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...
Cambios en la norma Sarlaft de la Supervigilancia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa 20172000000465 de 2017 a través de la cual complementó la...
Cómo aprovechar los controles tributarios para prevenir lavado de activos
La etapa de control es vital en el sistema de gestión de riesgo de cualquier empresa. Según el capítulo X de la Circular Básica...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...