Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento
Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real...
¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?
A medida que se masifica el uso de monedas virtuales en el mundo crece el debate acerca de la legalidad de su uso. En Colombia, en un...
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Estos son los sectores que entregan reportes a la Uiaf
La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras....
No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat
Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...