Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing
El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de...
Fiscalía destapa red de corrupción en el Sistema de Administración de Penas
La Fiscalía General de la Nación, en ejecución de su plan institucional Bolsillos de Cristal que busca combatir la corrupción en los...
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...
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Directivos de comisionista de bolsa serán procesados por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra tres directivos de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés S.A....
SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación
La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....