Superfinanciera sancionó a entidad financiera por fallas en su Sarlaft
A través de la Resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó seis sanciones por un total...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
BID financiará lucha anticorrupción en Colombia
Como lo informó Infolaft la segunda semana de diciembre (ver: La procuraduría se fortalece para luchar contra la corrupción) el pasado...
La Fiscalía lo invita a comentar su Plan Anticorrupción 2018
La Fiscalía General de la Nación presentó el borrador de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 e invitó a la ciudadanía a...
¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...