SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación
La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....
Duro golpe a las finanzas de narcotraficante colombiana
El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares sobre 354 bienes pertenecientes a la estructura...
Superfinanciera recuerda los deberes de junta directiva en el Sarlaft
El pronunciamiento lo realizó la Superintendencia Financiera en la resolución 1578 de 2016, por medio de la cual impuso una millonaria...
Superfinanciera sancionó a entidad financiera por fallas en su Sarlaft
A través de la Resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó seis sanciones por un total...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...