Cómo aprovechar los controles tributarios para prevenir lavado de activos
La etapa de control es vital en el sistema de gestión de riesgo de cualquier empresa. Según el capítulo X de la Circular Básica...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...
Seis empresas no están bajo la supervisión de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtío al público en general que las firmas que se presentan como “CREDITOS SA”, “FINANCIERA...
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...
Ahora podrá denunciar hechos de corrupción por internet
Según afirmó El Colombiano, las denuncias de corrupción ahora se podrán realizar por internet. Transparencia por Colombia creó el...