Fiscalía imputa cargos de lavado de Activos a Andrés Jaramillo
Según el Canal Uno, al expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo, se le realizó una nueva imputación de cargos, esta vez por el delito de...
Efecty entrega su contabilidad a la Supersociedades
Según informó El tiempo, hace un par de semanas, directivos de Efectivo Ltda. (Efecty), le tuvieron que entregar a la Superintendencia de...
Paradise Papers: nueva filtración sobre empresas "offshore"
Según informó El Tiempo, El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) accedió a más de 13,4...
SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...
Decomisan con fines de extinción de dominio bienes del Clan del Golfo
Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del...
SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...