SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...
Decomisan con fines de extinción de dominio bienes del Clan del Golfo
Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del...
SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...
Lavado de activos en grandes conciertos de Colombia: Fiscalía
Como lo informó RCN Radio, el general Jorge Vargas, director de la Dijín, reveló que actualmente y de la mano de la Fiscalía General de la...
Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...
VeriTran: una alternativa antifraude
Descripción general: En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una compañía...