EEUU presenta deterioro en las recomendaciones del GAFI
Según informó El Tiempo, el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, expresó que pese al...
Fiscalía ocupa bienes por más de 260 millones del contrabando
El Tiempo informó que la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio bienes por más de 260 mil millones de pesos que estarían...
'Clan Usuga' podría conservar hasta el 5% de sus bienes
El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes. La...
‘Chicho’ Serna involucrado en investigación de Lavado de Activos
Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘...
Suspenden al Superintendente de Salud por tres meses
Según informó la W Radio, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente Nacional...
Supersociedades busca mecanismos de cooperación para combatir corrupción
Según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado de prensa, la entidad busca mecanismos de cooperación con diferentes...