El 60% del fraude bancario en Colombia es fraude electrónico: Asobancaria
En horas de la mañana se llevo acabo la rueda de prensa de Asobancaria para presentar su 11º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad...
Cartel de Sinaloa lava sus activos por medio de contrabando chino
Como informó El Tiempo, tras la ocupación de bienes por 260.000 millones de pesos ligados a redes de contrabandistas, hace apenas cinco...
Uso de criptomonedas para ofrecer rendimientos imposibles
La W Radio informó que durante la rendición de cuentas de la Superintendencia Financiera, el superintendente Jorge Castaño, señaló que el...
EEUU presenta deterioro en las recomendaciones del GAFI
Según informó El Tiempo, el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, expresó que pese al...
Fiscalía ocupa bienes por más de 260 millones del contrabando
El Tiempo informó que la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio bienes por más de 260 mil millones de pesos que estarían...
'Clan Usuga' podría conservar hasta el 5% de sus bienes
El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes. La...