Empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos
Descripción general: RCN Radio informó que las empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos. Tras una reunión...
Autoridades piden ‘desnarcotizar’ el lavado en el día antilavado
En el marco del Día Nacional Antilavado, varias autoridades coincidieron en que se hace apremiante dejar de entender al blanqueo de...
El efectivo es el metodo de pago más inseguro: Hannes Van Rensburg
Descripción general: Asobancaria presenta su 11 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad el cual se lleva acabo este 26 y el 27 de...
Formulario 50 de Supersociedades: pautas para responder
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...
Cifra de sobornos de Odebretch asciende a 100.000 millones de pesos
Como informó Canal 1, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez reveló que los investigadores de la Fiscalía detectaron...
GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol S.A.S. no están vigiladas por Superfinanciera
Según La República, la Superintendencia Financiera advirtió sobre el funcionamiento de tres entidades que promocionan falsamente el...