Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...
"Las empresas deben innovar en seguridad, no solo quedarse en el monitoreo"
Este 26 y 27 de octubre se llevó acabo el 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, en el cual se tocaron...
"Los niños comen menos para que unos se hagan más ricos": Uiaf
El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, expuso una profunda reflexión acerca de cómo la corrupción ataca a los colombianos incluso...
Empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos
Descripción general: RCN Radio informó que las empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos. Tras una reunión...
Autoridades piden ‘desnarcotizar’ el lavado en el día antilavado
En el marco del Día Nacional Antilavado, varias autoridades coincidieron en que se hace apremiante dejar de entender al blanqueo de...
El efectivo es el metodo de pago más inseguro: Hannes Van Rensburg
Descripción general: Asobancaria presenta su 11 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad el cual se lleva acabo este 26 y el 27 de...