Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación...
Las profesiones de los oficiales de cumplimiento en Colombia
De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de...
Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta...
El contrabando en Colombia deja perdidas por 6.000 millones de dólares
Portafolio informó que el contrabando en Colombia deja pérdidas por $18.000 millones de pesos, lo que nos sitúa en el tercer lugar de...
Seguimiento patrimonial al senador Armando Benedetti
Como informó Caracol Radio, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra el senador Armando Benedetti por el presunto...
EE.UU canceló visa de Alan Jara, vinculado con actos de corrupción
Como informó RCN Radio en horas de la mañana, el gobierno de Donald Trump canceló la visa americana al exgobernador del Meta Alan Jara por...