Empresas de Odebretch deberán reportar si cuentan con un sistema de riesgos LA/FT
Canal Uno informó en horas de la mañana que hoy se cumple el plazo máximo que fijó la Supersociedades para que las empresas del grupo...
Unión Europea retira a las FARC de su lista de terroristas
Según informó El Tiempo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron eliminar definitivamente a las Farc de su lista de...
Colombiano lava activos a través de sistema interbancario
Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien...
Supersociedades ha realizado 166 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2017
Según RCN Radio, luego de emitir la alerta por la reaparición de la pirámides captadora de dinero DMG, la Superintendencia de Sociedades...
Sistema financiero preocupado por proyecto de régimen cambiario
Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la...
Supersociedades alerta sobre reaparición de pirámide DMG
Según Blu Radio, la Superintendencia de Sociedades alertó a la ciudadanía sobre la reaparición de actividades de promoción de la firma...