Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados en Cundinamarca
El día de ayer la agrupación política que surgió de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria...
Exgobernador de Santander fue capturado por lavado de activos
El pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó al gobernador de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Heliodoro...
Extinción de dominio a activos de alias Popeye y de la viuda de Pablo Escobar
Este jueves el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia ordenó la extinción del derecho de...
Hermanos Mora Urrea son enviados a la cárcel por lavar para las Farc
Este miércoles en horas de la noche, la Fiscalía General de la Nación informó que cobijó con medida de aseguramiento a los hermanos Uriel,...
La Uiaf invita a actualizar los datos en el Sirel
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) inició una campaña a través de sus redes sociales para invitar a todos los...