Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Al procurador le preocupan los bienes de las Farc en el posconflicto
En una carta con fecha del 22 de febrero, pero conocida esta semana, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le dijo...
SuperSociedades decretó liquidación de pirámide Go Five S.A.S
El día de hoy, mediante Auto 405-002660 de 2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Go Five S...
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados en Cundinamarca
El día de ayer la agrupación política que surgió de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria...
Exgobernador de Santander fue capturado por lavado de activos
El pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó al gobernador de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Heliodoro...