Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022...
Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación
Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022. El pasado 21 de febrero de 2022 la...
SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales
La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su...
DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022...
Lavado de activos y los influencers
Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos...
Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...