Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas
Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano...
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del...
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a...
Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos
Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
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