Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio. A través...
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...
Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la...
Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...