A traves de empresas fachadas funcionaba red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de...
Fiscalía inicia extinción de dominio por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre activos pertenecientes al exviceministro...
Un oficial de cumplimiento revisó a donantes de campaña Santos: Exgerente de campaña
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las...
Por contrabando técnico de textiles Fiscalía imputó cargos a funcionarios de la DIAN
La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas...
Exfutbolista capturado por lavado de activos
El exjugador del América de Cali y de la selección Colombia, John Jiménez Guzmán, fue solicitado en extradición por delitos relacionados...
PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...