Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción
Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen
El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...
El Sarlaft llegó al sector cooperativo
El pasado 27 de enero la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 4 de 2017, por medio de la cual obliga a todas...
Colombiana estafó a 180.000 personas en todo el mundo por medio de una 'pirámide'
Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa...