Teoría de las ventanas rotas y lavado de activos
La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y...
Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...
Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...
Policia Aduanera y Fiscal desmantela dos compañías colombianas que delinquían desde empresas legales
La policía Aduanera y Fiscal (POLFA) desmanteló dos empresas colombianas dedicadas al comercio exterior y una asociada en Panamá. Las...